对承兴系涉嫌300亿欺诈的回应：称其为恶意起诉、误导投资者

12月4日，有关方面通过公开渠道发布声明，指控诺亚财富对相关方提起恶意诉讼，误导投资人和公众。

声明指出，所谓“承兴案”引发广泛关注，相关方在不知情的情况下成为长期恶意诉讼的当事人，公司的声誉与权益遭受重大损失。

在承兴系合同诈骗案中，承兴系公司使用伪造的公章、伪造的员工、伪造的系统以及虚假的交易数据，轻易骗过诺亚财富及旗下歌斐资产，获得巨额融资，最终触发资金端风险。面对持续数年的诈骗行为，歌斐资产尽调工作存在明显缺陷、投融资管理漏洞显著，高管方建华接受巨额贿赂（已一审被判刑），导致投资人遭受重大损失，对投资人未尽相应责任与义务。

公开信息显示，诺亚财富近年发生十余起类似事件，涉及数十亿基金的兑付问题，并多次对投资人隐瞒信息，屡次被监管部门警示和处罚，反映出长期存在的风控缺陷。目前，“承兴案”相关刑事案件已一审宣判，承兴实际控制人及多名嫌疑人均被判刑。诺亚财富及歌斐资产仍拒绝正视内部管理问题，向第三方发起高额、匪夷所思的诉讼，企图混淆视听、继续误导投资人和公众，推卸和转嫁责任，寻找“替罪羊”。我们相信法院将作出公正判决。希望诺亚财富及歌斐资产正视问题，展现整改诚意，提升作为财富管理机构的基本诚信与素养，真正维护广大投资人的权益。

今年11月24日，诺亚财富旗下的上海歌斐资产管理有限公司就广东承兴控股集团有限公司、广东中诚实业控股有限公司、苏州晟隽营销管理有限公司、北京京东世纪贸易有限公司的合同纠纷在上海金融法院开庭，原告方诺亚改以侵权责任纠纷为由起诉，要求京东等公司连带承担其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。

据此前上海市第二中级人民法院（下称上海二中院）于2022年11月1日作出的一审判决，承兴系实际控制人罗静因犯合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪被判处无期徒刑。罗岚因合同诈骗罪获刑十七年半，另有10名涉案的承兴系员工获三年至八年的有期徒刑。目前，罗静的刑事案还在二审中，前述判决尚未生效。